إشارة إلى إعلان مجموعة أسترا الصناعية بتاريخ 24 إبريل 2025م بشأن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه، وتشكيل اللجان، وتعيين ممثلي الشركة، تعلن المجموعة عن تشكيل لجنة المراجعة لدورة المجلس الحالية، التي بدأت في 22 إبريل 2025م وتستمر لمدة ثلاث سنوات حتى 21 إبريل 2028م، على النحو التالي:

1- الأستاذ/ عبدالكريم بن ابراهيم النافع – (مستقل) رئيس اللجنة

2- الأستاذ/ أيمن بن أمين سجيني – (مستقل) عضو اللجنة

3- الأستاذ/ أيمن أنيس يوسف – عضو اللجنة من خارج المجلس

تعلن الشركة عن قرارات مجلس الإدارة الصادرة بالتمرير بتاريخ 24 إبريل 2025م، وذلك على النحو التالي:

أولاً: تعيين الأستاذ/ صبيح بن طاهر المصري (غير تنفيذي) رئيساً لمجلس الإدارة.

ثانياً: تعيين الأستاذ / خالد بن صبيح المصري (غير تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

ثالثاً: تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وهي:

1- لجنة المراجعة.

2- لجنة الترشيحات والمكافآت.

3- لجنة متابعة الأداء والاستثمار.

رابعاً: تعيين أمين سر مجلس الإدارة.

خامساً: تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) لتمثيل الشركة في جميع الأغراض المتعلقة بأنظمة السوق المالية ونظام الشركات، ولوائحهما التنفيذية، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقواعد الإدراج.

البريد الإلكتروني: Khaled.albalawi@aig.sa

والله الموفق،

ارتفاع المبيعات في القطاعات التاليه:

‌أ الأدوية.

‌ب الصناعات الحديدية.

1. ارتفاع اجمالي الربح في جميع القطاعات.

2. الربح من العمليات الغير مستمرة.

3. ارتفاع في الايرادات الآخرى في القطاعات الأخرى.

2. في 21 فبراير 2024، وقعت مجموعة أسترا الصناعية وشركة ثروات للتعدين اتفاقية مع الشركة السعودية للصناعات الجيرية (“المشتري”) للتخارج من استثمارها بالكامل في أسترا للتعدين بسعر معاملة قدره 35 مليون ريال سعودي مقابل حصة 100٪ من حقوق الملكية، كما سيقوم المشتري بتسوية المبالغ المستحقة للشركة من قبل شركة أسترا للتعدين بقيمة 129.6 مليون ريال سعودي. كانت المعاملة خاضعة لاستكمال شروط معينة من قبل المشتري. تم استيفاء هذه الشروط في 19 مايو 2024. وبناء على ذلك، تم نقل السيطرة إلى المشتري في هذا التاريخ وقد اعترفت الشركة بنصيبها من الربح البالغ 37.8 مليون ريال سعودي (والذي يمثل 77.3% من صافي الربح الموحد من عمليه الاستبعاد البالغ48.9 مليون ريال سعودي), للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى القوائم المالية الأولية الموحدة

سيتم انتخاب الأعضاء المرشحين في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، والذي سيعلن عن موعد انعقاده لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة ممن تتوافر فيهم شروط ومعايير العضوية التقدم بطلبات الترشح خلال الفترة المحددة وفقاً للتفاصيل الواردة أدناه.

1- العنوان الوطني (واصل):

8128 طريق صلاح الدين الأيوبي – الملك عبد العزيز الوحدة رقم 1 – الرمز البريدي 12233 الرقم الإضافي 4322 الرياض، المملكة العربية السعودية

2- تسليمها مناولةً بمقر الشركة الرئيسي خلال أيام وساعات العمل الرسمية.

3- عبر البريد الإلكتروني (Khaled.albalawi@aig.sa)

1- يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة.

2- تقديم نموذج طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وتوقيعه (مرفق)، مع صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية (الإقامة/جواز سفر لغير السعوديين).

3- تعريفاً بالمرشح من خلال سيرته الذاتية، ومؤهلاته، وخبراته العملية.

4- تعبئة وتوقيع نموذج (3) نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (مرفق) وكذلك يمكن الحصول عليه من خلال الموقع الالكتروني لهيئة السوق المالية.

5- تقديم نسخ موقعة من نموذج رقم (1) الخاص بالسيرة الذاتية بعد تعبئتها للمرشح باللغتين العربية والانجليزية. (مرفق)

6- يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة الاخرى، أن يقدم بيان يوضح عدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها حالياً أو سابقاً.

7- يجب ان لا يشغل المرشح عضوية مجلس ادارة لأكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية في وقت واحد.

8- على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي تعارض مصالح وفقاً للإجراءات المقررة من الهيئة وتشمل:

أ- وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح لمجلس إدارتها.

ب- اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

سوف تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها، علماً بأنه لن يتم النظر في الطلبات غير المكتملة، كما سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم وفقاً للشروط والمعايير الواردة في هذا الإعلان.

والله الموفق،