| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة مجموعة أسترا الصناعية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة، والتي ستبدأ من تاريخ 22 ابريل 2025م وتنتهي بتاريخ 21 ابريل 2028م، لمدة ثلاث سنوات، وفقاً للضوابط الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، ووفقاً لسياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
سيتم انتخاب الأعضاء المرشحين في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، والذي سيعلن عن موعد انعقاده لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة ممن تتوافر فيهم شروط ومعايير العضوية التقدم بطلبات الترشح خلال الفترة المحددة وفقاً للتفاصيل الواردة أدناه. |
| نوع دورة المجلس | دورة جديدة |
| تاريخ بداية الدورة | 2025-04-22 |
| تاريخ نهاية الدورة | 2028-04-21 |
| عدد الاعضاء | 9 |
| تاريخ فتح باب الترشح | 1446-07-15 الموافق 2025-01-15 |
| تاريخ انتهاء باب الترشح | 1446-08-28 الموافق 2025-02-27 |
| طريقة استلام طلبات الترشيح | ترسل طلبات الترشح ومرفقاتها والنماذج المشار إليها مكتملة خلال الفترة المحددة لعناية أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت، من خلال أحد الطرق التالية:
1- العنوان الوطني (واصل): 8128 طريق صلاح الدين الأيوبي – الملك عبد العزيز الوحدة رقم 1 – الرمز البريدي 12233 الرقم الإضافي 4322 الرياض، المملكة العربية السعودية
2- تسليمها مناولةً بمقر الشركة الرئيسي خلال أيام وساعات العمل الرسمية.
3- عبر البريد الإلكتروني (Khaled.albalawi@aig.sa) |
| سياسة و معايير الترشح | يجب على المرشح استيفاء جميع شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وسياسة معايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة (مرفق) والتي من ضمنها ما يلي:
1- يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة.
2- تقديم نموذج طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وتوقيعه (مرفق)، مع صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية (الإقامة/جواز سفر لغير السعوديين).
3- تعريفاً بالمرشح من خلال سيرته الذاتية، ومؤهلاته، وخبراته العملية.
4- تعبئة وتوقيع نموذج (3) نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (مرفق) وكذلك يمكن الحصول عليه من خلال الموقع الالكتروني لهيئة السوق المالية.
5- تقديم نسخ موقعة من نموذج رقم (1) الخاص بالسيرة الذاتية بعد تعبئتها للمرشح باللغتين العربية والانجليزية. (مرفق)
6- يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة الاخرى، أن يقدم بيان يوضح عدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها حالياً أو سابقاً.
7- يجب ان لا يشغل المرشح عضوية مجلس ادارة لأكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية في وقت واحد.
8- على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي تعارض مصالح وفقاً للإجراءات المقررة من الهيئة وتشمل:
أ- وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح لمجلس إدارتها.
ب- اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
سوف تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها، علماً بأنه لن يتم النظر في الطلبات غير المكتملة، كما سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم وفقاً للشروط والمعايير الواردة في هذا الإعلان.
والله الموفق، |
| نموذج السيرة الذاتية المعتمد من قبل الهيئة لمرشحي عضويات مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة في تداول السعودية |  |
| الملفات الملحقة | |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق