• الرياض، المملكة العربية السعودية

المركز الإعلامي

  1. الرئيسية
  2. المركز الإعلامي

إعلان مجموعة أسترا الصناعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )
  • لا توجد تعليقات

 

بند توضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية أن يعلن للمساهمين الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بالرياض (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-10-22 الموافق 2025-04-20
وقت انعقاد الجمعية العامة  
19:00
نسبة الحضور  
68.86
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

 

 

1. الأستاذ صبيح بن طاهر المصري (رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ خالد بن صبيح المصري (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الأستاذ محمد بن نجر العتيبي

4. الأستاذ كميل بن عبدالرحمن بن سعدالدين

5. الأستاذ علي بن عبدالرحمن السبيهين

6. الأستاذ عبدالكريم بن ابراهيم النافع

7. الأستاذ غسان ابراهيم عقيل

8. الأستاذ فراج بن منصور ابوثنين

 

ولم يتمكن من حضور هذا الاجتماع:

 

الأستاذ خالد بن عبدالعزيز المانع
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

 

 

1. الأستاذ عبد الكريم بن ابراهيم النافع (رئيس لجنة المراجعة)

2. الأستاذ علي بن عبدالرحمن السبيهين (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3. الأستاذ خالد بن صبيح المصري (رئيس لجنة متابعة الأداء والاستثمار)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
الملفات الملحقةالملفات الملحقة مرفق
   
اقرأ المزيد

يدعو مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
  • لا توجد تعليقات
بند توضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي)
رابط مقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-10-22 الموافق 2025-04-20
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب الـلازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية مرفق
نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت للمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، وبإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية ابتداء من الساعة الواحدة صباحاً يوم الأربعاء 16/04/2025م الموافق 18/10/1446هـ وينتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات للاستفسارات المتعلقة بجدول أعمال الجمعية العامة أو للاستفسارات العامة، يرجى التواصل مع علاقات المساهمين على:

 

البريد الإلكتروني: Khaled.albalawi@aig.sa

والله الموفق،
الملفات الملحقة   
اقرأ المزيد

إعلان مجموعة أسترا الصناعية عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2024
  • لا توجد تعليقات

بند توضيح
مقدمة تعلن مجموعة أسترا الصناعية عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2024م على النحو التالي:
تاريخ توصية مجلس الإدارة 1446-09-12 الموافق 2025-03-12
اجمالي المبلغ الموزع 240 مليون ريال سعودي
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 80 مليون سهم
حصة السهم من التوزيع 3 ريال
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) 30
تاريخ الأحقية تاريخ الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع
 الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والذي سيعلن عن موعدها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات
 النظامية من الجهات المختصة.
تاريخ التوزيع تاريخ التوزيع سيتم الإعلان عنه لاحقاً بعد إقرار توزيع الأرباح من الجمعية العامة.
اسم الجهات الرسمية الأخرى وتفاصيل عدم ممانعتها على التوصية أو القرار لا ينطبق
معلومات اضافية نود أن نلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي
 المقيم فإنها تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي
 والمادة (63) من لائحته التنفيذية
اقرأ المزيد

اعلان مجموعة أسترا الصناعية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2024-12-31
  • لا توجد تعليقات
بند السنة الحالية السنة الماضية التغير%
المبيعات/الايرادات 3,062,261,277 2,819,586,562 8.61
إجمالي الربح (الخسارة) 1,342,292,117 1,182,305,880 13.53
الربح (الخسارة) التشغيلي 658,476,355 533,276,660 23.48
صافي الربح (الخسارة) 589,340,930 475,326,552 23.99
اجمالي الدخل الشامل 595,903,466 478,516,024 24.53
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 2,523,806,078 2,127,902,612 18.61
ربحية (خسارة) السهم 7.37 5.94
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي
بند القيمة النسبة من رأس المال
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية – –
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي
بند توضيح
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق يعود ارتفاع الإيرادات بشكل عام الى:

 

 

ارتفاع المبيعات في القطاعات التاليه:

‌أ الأدوية.

‌ب الصناعات الحديدية.
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى يعود الارتفاع في صافي الربح بشكل عام الى:

 

 

1. ارتفاع اجمالي الربح في جميع القطاعات.

 

2. الربح من العمليات الغير مستمرة.

 

3. ارتفاع في الايرادات الآخرى في القطاعات الأخرى.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات الرأي غير المعدل
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات لا يوجد
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم اعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة بما يتماشى مع طريقة عرض أرقام الفترة الحالية.
معلومات اضافية 1. بلغ إجمالي حقوق الملكية بنهاية الفترة 2,530,968,707 /- ريال سعودي مقارنة باجمالي قدره 2,131,107,759/- ريال سعوي في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 19%

 

 

2. في 21 فبراير 2024، وقعت مجموعة أسترا الصناعية وشركة ثروات للتعدين اتفاقية مع الشركة السعودية للصناعات الجيرية (“المشتري”) للتخارج من استثمارها بالكامل في أسترا للتعدين بسعر معاملة قدره 35 مليون ريال سعودي مقابل حصة 100٪ من حقوق الملكية، كما سيقوم المشتري بتسوية المبالغ المستحقة للشركة من قبل شركة أسترا للتعدين بقيمة 129.6 مليون ريال سعودي. كانت المعاملة خاضعة لاستكمال شروط معينة من قبل المشتري. تم استيفاء هذه الشروط في 19 مايو 2024. وبناء على ذلك، تم نقل السيطرة إلى المشتري في هذا التاريخ وقد اعترفت الشركة بنصيبها من الربح البالغ 37.8 مليون ريال سعودي (والذي يمثل 77.3% من صافي الربح الموحد من عمليه الاستبعاد البالغ48.9 مليون ريال سعودي), للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى القوائم المالية الأولية الموحدة
اقرأ المزيد

اعلان مجموعة أسترا الصناعية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة
  • لا توجد تعليقات
بند توضيح
مقدمة تعلن شركة مجموعة أسترا الصناعية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة، والتي ستبدأ من تاريخ 22 ابريل 2025م وتنتهي بتاريخ 21 ابريل 2028م، لمدة ثلاث سنوات، وفقاً للضوابط الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، ووفقاً لسياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

 

 

سيتم انتخاب الأعضاء المرشحين في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، والذي سيعلن عن موعد انعقاده لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

 

فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة ممن تتوافر فيهم شروط ومعايير العضوية التقدم بطلبات الترشح خلال الفترة المحددة وفقاً للتفاصيل الواردة أدناه.
نوع دورة المجلس دورة جديدة
تاريخ بداية الدورة 2025-04-22
تاريخ نهاية الدورة 2028-04-21
عدد الاعضاء 9
تاريخ فتح باب الترشح 1446-07-15 الموافق 2025-01-15
تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-08-28 الموافق 2025-02-27
طريقة استلام طلبات الترشيح ترسل طلبات الترشح ومرفقاتها والنماذج المشار إليها مكتملة خلال الفترة المحددة لعناية أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت، من خلال أحد الطرق التالية:

 

 

1- العنوان الوطني (واصل):

8128 طريق صلاح الدين الأيوبي – الملك عبد العزيز الوحدة رقم 1 – الرمز البريدي 12233 الرقم الإضافي 4322 الرياض، المملكة العربية السعودية

 

2- تسليمها مناولةً بمقر الشركة الرئيسي خلال أيام وساعات العمل الرسمية.

 

3- عبر البريد الإلكتروني (Khaled.albalawi@aig.sa)
سياسة و معايير الترشح يجب على المرشح استيفاء جميع شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وسياسة معايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة (مرفق) والتي من ضمنها ما يلي:

 

 

1- يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة.

 

2- تقديم نموذج طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وتوقيعه (مرفق)، مع صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية (الإقامة/جواز سفر لغير السعوديين).

 

3- تعريفاً بالمرشح من خلال سيرته الذاتية، ومؤهلاته، وخبراته العملية.

 

4- تعبئة وتوقيع نموذج (3) نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (مرفق) وكذلك يمكن الحصول عليه من خلال الموقع الالكتروني لهيئة السوق المالية.

 

5- تقديم نسخ موقعة من نموذج رقم (1) الخاص بالسيرة الذاتية بعد تعبئتها للمرشح باللغتين العربية والانجليزية. (مرفق)

 

6- يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة الاخرى، أن يقدم بيان يوضح عدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها حالياً أو سابقاً.

 

7- يجب ان لا يشغل المرشح عضوية مجلس ادارة لأكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية في وقت واحد.

 

8- على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي تعارض مصالح وفقاً للإجراءات المقررة من الهيئة وتشمل:

 

أ- وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح لمجلس إدارتها.

 

ب- اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

 

سوف تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها، علماً بأنه لن يتم النظر في الطلبات غير المكتملة، كما سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم وفقاً للشروط والمعايير الواردة في هذا الإعلان.

 

والله الموفق،
نموذج السيرة الذاتية المعتمد من قبل الهيئة لمرشحي عضويات مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة في تداول السعودية
الملفات الملحقة       

 

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

اقرأ المزيد

اعلان مجموعة أسترا الصناعية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2024-09-30 ( تسعة أشهر )
  • لا توجد تعليقات
بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
المبيعات/الايرادات 688,527,042 643,206,065 7.046 819,094,894 -15.94
اجمالي الربح (الخسارة) 324,022,859 259,197,627 25.009 338,828,302 -4.369
الربح (الخسارة) التشغيلي 164,375,553 114,032,026 44.148 163,267,094 0.678
صافي الربح (الخسارة) 139,413,626 103,415,243 34.809 168,747,319 -17.383
اجمالي الدخل الشامل 143,205,116 108,008,769 32.586 163,358,176 -12.336
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي
بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق التغير%
المبيعات/الايرادات 2,340,660,188 2,042,871,476 14.576
اجمالي الربح (الخسارة) 1,011,947,720 848,603,189 19.248
الربح (الخسارة) التشغيلي 496,648,352 379,839,530 30.752
صافي الربح (الخسارة) 457,902,329 341,043,859 34.264
اجمالي الدخل الشامل 460,801,778 341,972,773 34.748
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 2,388,704,390 1,991,359,361 19.953
ربحية (خسارة) السهم 5.72 4.26
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي
بند القيمة النسبة من رأس المال
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية – –
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي
بند توضيح
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود ارتفاع الايرادات بشكل عام الى:

 

 

ارتفاع المبيعات في القطاعات التالية:

 

‌أ. الأدوية.

‌ب. المواد الكيميائية المتخصصة.
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود الارتفاع في صافي الربح بشكل عام الى:

 

 

ارتفاع المبيعات واجمالي الربح في القطاعات التالية:

‌أ. الأدوية.

‌ب. المواد الكيميائية المتخصصة.
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق يعود انخفاض الإيرادات بشكل عام الى:

 

 

انخفاض المبيعات في القطاعات التالية:

‌أ. الصناعات الحديدية.

‌ب. المواد الكيميائية المتخصصة.
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق يعود الانخفاض في صافي الربح بشكل عام الى:

 

1. الربع السابق تضمن الربح من العمليات الغير مستمرة.

 

2. انخفاض اجمالي الربح في القطاعات التالية:

‌أ. الصناعات الحديدية.

‌ب. المواد الكيميائية المتخصصة.
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود ارتفاع الإيرادات بشكل عام الى:

 

 

ارتفاع المبيعات في القطاعات التالية:

‌أ. الصناعات الحديدية

‌ب. الأدوية
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود الارتفاع في صافي الربح بشكل عام الى:

 

 

1. ارتفاع اجمالي الربح في جميع القطاعات.

 

2. الربح من العمليات الغير مستمرة.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات الرأي غير المعدل
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات لا يوجد
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم اعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة بما يتماشى مع طريقة عرض أرقام الفترة الحالية.
معلومات اضافية 1. بلغ إجمالي حقوق الملكية بنهاية الفترة 2,395,855,591 /- ريال سعودي مقارنة بأجمالي قدره 2,053,543,321/- ريال سعوي في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 17%

 

 

2. في 21 فبراير 2024، وقعت مجموعة أسترا الصناعية وشركة ثروات للتعدين اتفاقية مع الشركة السعودية للصناعات الجيرية (“المشتري”) للتخارج من استثمارها بالكامل في أسترا للتعدين بسعر معاملة قدره 35 مليون ريال سعودي مقابل حصة 100٪ من حقوق الملكية، كما سيقوم المشتري بتسوية المبالغ المستحقة للشركة من قبل شركة أسترا للتعدين بقيمة 129.6 مليون ريال سعودي. كانت المعاملة خاضعة لاستكمال شروط معينة من قبل المشتري. تم استيفاء هذه الشروط في 19 مايو 2024. وبناء على ذلك، تم نقل السيطرة إلى المشتري في هذا التاريخ وقد اعترفت الشركة بنصيبها من الربح البالغ 37.8 مليون ريال سعودي (والذي يمثل 77.3% من صافي الربح الموحد من عمليه الاستبعاد البالغ48.9 مليون ريال سعودي), للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى القوائم المالية الأولية الموحدة.
اقرأ المزيد