يسر مجلس إدارة مجـموعة أستــرا الصناعية إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الاثنين بتاريخ 24/06/2024م الموافق 18/12/1445هـ من خلال وسائل التقنية الحديثة وبعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع بنسبة حضور بلغت 66.21% من الأسهم الممثلة لرأس المال
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة
عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بالرياض (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة
1445-12-18 الموافق 2024-06-24
وقت انعقاد الجمعية العامة
19:30
نسبة الحضور
66.21
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1. الأستاذ/ صبيح بن طاهر المصري (رئيس مجلس الإدارة)
2. الأستاذ/ خالد بن صبيح المصري (نائب رئيس مجلس الإدارة)
3. الأستاذ/ محمد بن نجر العتيبي
4. الأستاذ/ كميل بن عبدالرحمن بن سعدالدين
5. الأستاذ/ علي بن عبدالرحمن السبيهين
6. الأستاذ / عبدالكريم بن ابراهيم النافع
7. الأستاذ/ غسان ابراهيم عقيل
8. الأستاذ/ فراج بن منصور ابوثنين
9. الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المانع
لم يتغيب أياً من أعضاء مجلس الإدارة عن الاجتماع.
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها
حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:
1. الأستاذ / عبد الكريم بن ابراهيم النافع (رئيس لجنة المراجعة)
2. الأستاذ/ علي بن عبدالرحمن السبيهين (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
3. الأستاذ/ خالد بن صبيح المصري (رئيس لجنة متابعة الأداء والاستثمار)
يسر مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة
مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي)
يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب الـلازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل.
جدول أعمال الجمعية
مرفق
نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت
للمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، وبإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية
سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على جدول اعمال الجمعية ابتداء من الساعة الواحدة صباحاً يوم الجمعة 21/06/2024م الموافق 15/12/1445هـ وينتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات
وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع شؤون المساهمين على الهاتف رقم/ 0114752002 تحويلة 139 أو بالمراسلة على البريد الإلكتروني Khaled.albalawi@aig.sa
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)
2,282,141,098
1,979,722,378
15.275
ربحية (خسارة) السهم
1.87
1.54
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي
بند
النسبة من رأس المال
القيمة
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية
–
–
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي
بند
توضيح
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق
يعود ارتفاع الإيرادات بشكل عام الى:- ارتفاع المبيعات في القطاعات التالية:أ. الصناعات الحديديةب. الأدوية
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى
يعود الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي الى:- ارتفاع المبيعات واجمالي الربح في القطاعات التالية:أ. الصناعات الحديديةب. الأدوية
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق
يعود ارتفاع الإيرادات بشكل عام الى:- ارتفاع المبيعات في قطاع الأدوية.
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق
يعود الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي الى:1. ارتفاع المبيعات واجمالي الربح في قطاع الأدوية.2. ارتفاع في صافي الايرادات الاخرى.مع ملاحظة وجود ارتفاع في مصروف الزكاة وضريبة الدخل في جميع القطاعات
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات
الرأي غير المعدل
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات
لا يوجد
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
لا يوجد
معلومات اضافية
1. بلغ إجمالي حقوق الملكية بنهاية الفترة 2,284,974,052 /- ريال سعودي مقارنة بإجمالي قدره 2,042,827,433/- ريال سعوي في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 12%2. في 21 فبراير 2024، وقعت مجموعة أسترا الصناعية وشركة ثروات للتعدين اتفاقية مع شركة صناعات الجير السعودية للتخارج من كامل استثمارها في شركة أسترا للتعدين مقابل صفقة بقيمة 35 مليون ريال سعودي مقابل 100% من أسهم الشركة وتسوية إجمالي الديون التجارية للشركة البالغة 129.6 مليون ريال سعودي. والعملية جارية لإتمام الصفقة قبل نهاية الربع الثاني على أساس اتمام الشروط المنصوص عليها في اتفاقيه البيع والشراء.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
تعلن شركة مجموعة أسترا الصناعية عن توصية مجلس الإدارة بشراء عدد من أسهمها بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة وبحد أقصى عدد 300,000 سهم، بحيث لا تتعدى نسبة 0.375% من الأسهم المصدرة
تاريخ توصية مجلس الإدارة
1445-10-29 الموافق 2024-05-08
الهدف من الشراء
تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين.
الغرض من الشراء في حال كان الهدف من شرائها هو الاحتفاظ بها كأسهم خزينة
الاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج أسهم حوافز الموظفين.
عدد الأسهم المقرر شرائها
300000
فئة ونوع الأسهم
أسهم عادية
طريقة تمويل عملية الشراء
عن طريق الأرصدة النقدية و/أو التسهيلات الائتمانية
نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء
لا يوجد
الموافقات واستيفاء شروط الملائمة المالية
سيتم التصويت على القرار من قبل الجمعية العامة الغير عادية والتي سوف يعلن عنها لاحقا وذلك حسب متطلبات الفقرة الرابعة من المادة السابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، وبعد أن تستوفي الشركة شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
احقية التصويت
الأسهم المشتراة لا تكون لها اصوات في جمعيات المساهمين
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
تعلن مجموعة أسترا الصناعية عن توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2023
تاريخ توصية مجلس الإدارة
1445-09-16 الموافق 2024-03-26
اجمالي المبلغ الموزع
200 مليون ريال سعودي
عدد الأسهم المستحقة للأرباح
80 مليون سهم
حصة السهم من التوزيع
2.50 ريال
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%)
% 25
تاريخ الأحقية
تاريخ الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والذي سيعلن عن موعدها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات المختصة.
تاريخ التوزيع
تاريخ التوزيع سيتم الإعلان عنه لاحقاً بعد إقرار توزيع الأرباح من الجمعية العامة.
اسم الجهات الرسمية الأخرى وتفاصيل عدم ممانعتها على التوصية أو القرار
لا يوجد
معلومات اضافية
نود أن نلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم فإنها تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)
2,127,902,612
1,849,386,588
15.06
ربحية (خسارة) السهم
5.94
5.93
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي
بند
القيمة
النسبة من رأس المال
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية
–
–
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي
بند
توضيح
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق
يعود ارتفاع الإيرادات بشكل عام:ارتفاع المبيعات في القطاعات التالية:أ) الأدويةب) الصناعات الحديديهج) أخرى
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى
يعود الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي الى:1. ارتفاع المبيعات واجمالي الربح في القطاعات التالية:أ) الأدويةب) الصناعات الحديديه2. انخفاض في صافي تكاليف التمويل في القطاعات الاخرى.3. انخفاض المصاريف العموميه و الاداريه في القطاعات التاليه:أ) اخرىب) الكيماويات المتخصصةمع ملاحظة تضمن الفتره المماثله من العام السابق ربح من العمليات الغير مستمره.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات
الرأي غير المعدل
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات
لا يوجد
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
لا يوجد
معلومات اضافية
1. بلغ إجمالي حقوق الملكية بنهاية الفترة 2,131,107,759 /- ريال سعودي مقارنة باجمالي قدره 1,913,185,390/- ريال سعوي في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 11%2. في 21 فبراير 2024، وقعت مجموعة أسترا الصناعية وشركة ثروت للتعدين اتفاقية مع شركة صناعات الجير السعودية للتخارج من كامل استثمارها في شركة أسترا للتعدين مقابل صفقة بقيمة 35 مليون ريال سعودي مقابل 100% من أسهم الشركة وتسوية إجمالي الديون التجارية للشركة البالغة 129.6 مليون ريال سعودي. والعملية جارية لإتمام الصفقة قبل نهاية الربع الثاني..
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
